Fraudă de 3 milioane de dolari în care acuzații au încercat să utilizeze Bitcoin

Un grup de escroci români sunt investigați de DIICOT pentru fraudă în valoare de 3 milioane de dolari. Aceștia organziau licitații pe Internet fără a livra produsele plătite. Aparent, membrii grupului au încercat să spele banii prin intermediul Bitcoin.

Stai conectat in lumea digitala!

Conform declarațiilor oficiale, unii membrii ai grupului avea conturi pe site-ul Bitcoin România în perioada 2014-2015. Autoritățile suspectează că au cumpărat criptomonede cu fondurile obținute ilicit.

George Rotariu, administratorul Bitcoin România, a colaborat cu DIICOT pentru a clarifica situația banilor:

“Se presupune că o parte dintre criptomonedele pe care ei le-au tranzacţionat pe platforma noastră provin din acele fraude. Orice utilizator care tranzacționează pe platforma noastră trebuie să se identifice, iar in cazul in care tranzacțiile depășesc 10.000$ trebuie să justifice proveniența fondurilor. Dacă vreodată autorităţile au un dubiu in legătura cu activitatea unor clienţi de-ai noştri suntem bucuroşi să colaborăm cu aceste autorităţi”.

Ike

Postari recente

Exchangeul de criptomonede TOKERO lansează de azi programul de fidelitate TOKERO PRO!

De astăzi ai șansa să faci parte din TOKERO PRO, un club select, plin de… Citeste mai mult

3 săptămâni

5% din ETH disponibil a fost blocat în ETH2.0

Noua versiune PoS a rețelei Ethereum pare să evolueze cu pași rapizi. Conform ultimelor date,… Citeste mai mult

2 luni

Elizabeth Warren, crypto-sceptica Senatului american

Elizabeth Warren s-a dovedit a fi cea mai vocală crypto-sceptică din Senatul american. Într-o scrisoare… Citeste mai mult

2 luni

Leverage maxim de 20x pe Binance și FTX începând din această lună

Două dintre cele mai mai platforme de cripto au decis să impună limite când vine… Citeste mai mult

2 luni

Bitcoin recuperează temporar nivelul de 40.000$

În cursul zilei de ieri, prețul Bitcoin a crescut peste 40.000 de dolari pentru prima… Citeste mai mult

2 luni

Surse anonime: Amazon planifică să accepte plata cu BTC până la sfârșitul anului

O sursă nenominalizată citată de revista CityAM susține că gigantul de e-commerce Amazon va integra… Citeste mai mult

2 luni