Categorii: Bitcoin România

Arestări și confiscări de criptomonede realizate de polițiștii români

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate în colaborare cu autoritățile americane, a derulat investigaţii privind un grup de români implicat în diferite forme de fraudă informatică şi spălarea de bani. Victimele erau cetăţeni americani, iar prejudiciul provocat de grup se ridică la aproximativ 34 milioane de dolari.

27 de percheziții – confiscări de criptomonede

Conform Monitorulcj peste 100 de poliţişti români şi agenţi Secret Service din SUA au efectuat percheziţii în Bucureşti şi 9 judeţe,în urma cărora au fost reținute 14 persoane. Au fost realizate percheziții în 27 de locații din Bucureşti, Craiova, Cluj, Ploieşti, Piteşti, Olt, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman şi Vâlcea.

În urma acţiunii, au fost confiscate 51 de telefoane mobile, 8 HDD-uri, 40 de memory stickuri si 32 de laptopuri. 12 tablete 5 de unităţi centrale PC, 86 de medii optice (CD/DVD) si un aparat foto. 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie şi 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de dolari şi 5.500 de franci elveţieni.

Ulterior, au fost puse în aplicare ordonanţe de instituire a sechestrului asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă şi 2 apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro.

IGPR subliniază că, în premieră pentru autorităţile de aplicare a legii din România, au fost confiscări de criptomonede Ripple şi Bitcoin, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.

14 persoane, extrădate în Statele Unite ale Americii

În urma percheziților au fost reținute 18 persoane din București, Cluj şi Craiova. 14 persoane implicate aveau mandate de arestare internaționale și au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Acestea sunt acuzate de infracţiuni de fraudă informatică, spălarea banilor şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Cercetările au arătat faptul că activitatea infracţională a persoanelor implicate ar fi început în anul 2016.

Prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, membrii grupului ar fi postat anunţuri cu marfă care în realitate nu exista. In acest fel au convins victimele să trimită bani pentru bunurile comandate (inexistente).

Ike

Postari recente

Protestatarii din Hong Kong nu preferă Bitcoin

Un nou val de proteste in Hong Kong a stârnit speranțe în comunitatea cripto cu privire la cererea de Bitcoin.… Citeste mai mult

20 de ore

Alex Kruger: Bitcoin va depăși 20.000$ în 2020 sau 2021

În timp ce Bitcoin se străduiește să se mențină peste pragul de 10.000$, analistul Alex Kruger susține că există multiple… Citeste mai mult

20 de ore

Revoluția industriei jocurilor de noroc prin cripto

Jocurile de noroc Bitcoin intră în epoca de aur, pe măsură ce tot mai mulți jucători devin conștienți de beneficiile… Citeste mai mult

21 de ore

Upgrade-ul Istanbul al rețelei Ethereum va include șase modificări

Dezvoltatorii Ethereum au finalizat lista de șase modificări diferite de cod care vor fi activate pentru următoarea actualizare a sistemului… Citeste mai mult

23 de ore

O nouă auto-biografie a lui Satoshi Nakamoto

După un deceniu de anonimat și multe speculații, a apărut un nou site auto-biografic al lui Satoshi Nakamoto. Site-ul globenewswire… Citeste mai mult

23 de ore

Stiri cripto de weekend – Autoritățile din SUA și Elveția discută despre reglementarea criptomonedelor

Autoritățile din SUA și Elveția discută despre reglementarea criptomonedelor O delegație a Camerei Reprezentanților din Statele Unite va vizita Elveția… Citeste mai mult

24 de ore