Categorii: ScamBust

Schema Ponzi Onecoin – investigațiile continuă

În 2014, Ruja Ignatova a creat organizația Onelife și schema Ponzi Onecoin, promovată ca ”the Bitcoin Killer”. Grupul susținea că Onecoin este o criptomonedă ce va distruge Bitcoin prin avantajele pe care le oferă. S-a dovedit ulterior că Onecoin nu exista ca blockchain și nu era o criptomonedă, dar autoritățile au avut nevoie de câțiva ani pentru a descoperi acest lucru.

Între timp, schema Ponzi Onecoin a făcut peste 3 milioane de victime în toată lumea, iar organizatorii au câștigat câteva miliarde de dolari.

Înșelătorie extinsă în 14 țări

Schema Ponzi Onecoin s-a prăbușit în ianuarie 2017, când ”exchange-ul” Onecoin și-a închis activitatea.

Autoritățile din toată lumea au realizat o serie de raiduri în 14 firme asociate Onecoin din Germania, Marea Britanie, Irlanda, Ucraina, Italia, Statele Unite, Canada și statele balcanice. Au fost percheziționate birourile “One Network Services” și aproximativ 14 alte firme afiliate, iar dovezile au fost confiscate.

În februarie 2017, Ruja Ignatova a dispărut după ce a achiziționat un yacht în valoare de 15 milioane de dolari și o vilă în stațiunea Sozopol din Bulgaria pentru 2.5 milioane de dolari. Autoritățile din Bulgaria au realizat investigații în sediile firmei din această țară, dar descoperirile lor au fost limitate. Aparent, firma era înregistrată în Emiratele Arabe Unite, ceea ce a însemnat că activitatea Onecoin nu a putu fi închisă.

Fondatoarea Ruja Ignatova, dispărută fără urmă

De atunci, autoritățile din mai multe țări își continuă investigațiile și încearcă să îi localizeze pe managerii schemei Ponzi. Până în prezent, Ignatova nu a fost găsită.

În februarie 2019, avocatul Mark Scott din Florida a fost arestat pentru spălarea de bani legată de schema piramidală. Aparent, acesta a ajutat la transferul a peste 400 de milioane de dolari provenite de la organizația Onelife în conturi din Insulele Cayman. Sumele au fost ulterior repartizate membrilor din conducerea organizației.

Comunitatea cripto este interesată de investigații deoarece schema Ponzi Onecoin a afectat negativ reputația criptomonedelor care deja sunt privite cu suspiciune de autorități. De-a lungul timpului, au existat numeroase proiecte cripto care s-au dovedit a fi înșelătorii (Bitconnect fiind doar un exemplu recent). În ce privește Onecoin, problema este cu atât mai neplăcută cu cât nu a fost vorba de o criptomonedă.

Ike

Vezi comentarii

Postari recente

Sinteza cripto 16 iulie – Buterin propune utilizarea blockchain-ului Bitcoin Cash pentru scalabilitatea Ethereum – Un presupus poiect de lege pentru interzicerea criptomonedelor în India circulă online

Buterin propune utilizarea blockchain-ului Bitcoin Cash pentru scalabilitatea Ethereum Co-fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a propus utilizarea blockchain-ului Bitcoin Cash ca… Citeste mai mult

11 ore

Cele mai avantajoase țări pentru minarea de Bitcoin

Odată cu recuperarea prețului Bitcoin, numărul de mineri interesați să profite de ocazie a crescut. Cu toate acestea, există regiuni… Citeste mai mult

16 ore

Secretarul Trezoreriei americane exprimă îngrijorări cu privire la criptomonede

Secretarul de stat al Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, împărtășește preocupările președintelui Donald Trump cu privire la criptomonede. Într-o conferință… Citeste mai mult

17 ore

Samsung și LG: consorțiu pentru pentru dezvoltarea blockchain ID

Samsung Electronics și șase alte companii din Coreea de Sud pentru a dezvolta o rețea blockchain dedicată autentificării certificatelor și… Citeste mai mult

18 ore

Mihai Alisie: îngrijorări cu privire la criptomoenda Libra

Co-fondatorul Ethereum Mihai Alisie a acordat un interviu Bloomberg în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la criptomoneda Libra. Alisie… Citeste mai mult

2 zile

Minarea de Bitcoin, soluție pentru gazele naturale irosite

Unele dintre companiile de gaze din Canada utilizează gaze naturale pentru minarea de Bitcoin, o metodă eficientă de monetizare a… Citeste mai mult

2 zile