Agenția de Impozite din Spania (AEAT) a transmis solicitări de date către 60 de companii care activează pe piata cripto, inclusiv companii financiare, exchange-uri, manageri de ATM-uri și companii care acceptă criptomonede ca opțiune de plată.
Scopul este acela de a stabili dimensiunile pieței cripto din Spania și identificarea aspectelor care trebuie reglementate, iar informațiile solicitate includ detalii privind deținătorii de conturi, frecvența tranzacțiilor, sumele tranzacționate și conturile bancare/cardurile asociate cu clienții care tranzacționează criptomonede.
De asemenea, 16 entitiăți financiare trebuie să pună la dispoziția Biroului de Investigare a Fraudelor ce aparține AEAT detalii cu privire la băncile internaționale cu care colaborează.
Exchange-urile trebuie să pună la dispoziție detaliile cu privire la conturile de utilizatori care trazacționează criptomonede, modul în care sunt calculate ratele de schimb și metoda de calcul a comisioanelor.
Cele 60 de companii care acceptă criptomonede ca metodă de plată trebuie să raporteze ce comisioane percep, precum și modul în care integrează criptomonedele în contabilitate.
Toate aceste detalii trebuie prezentate pe categorii de criptomonede, scopul final fiind de a stabili volumul pe care tranzacțiile cu cripto îl au pe piața financiară, precum și tipologia de tranzacții în care sunt utilizate.
Partidul Popular spaniol aflat la putere a anunțat la mijlocul lunii februarie că iau în considerare elaborarea de legislație care să acorde scutiri de taxe companiilor care utilizează tehnologia blockchain.
