Richard Sanders, investigator principal la CipherBlade, susține că HitBTC este „probabil cea mai mare entitate frauduloasă” din spațiul crypto.
Deși platforma se promovează ca unul dintre principalele exchange-uri cripto, Sanders susține că firma este în insolvență.
Într-o postare recentă pe Medium, investigatorul susține că singurul motiv pentru care exchange-ul încă mai funcționează este că oamenii nu fac verificările necesare și se lasă înșelați.
Sanders a declarat:
”HitBTC este unul dintre numeroasele exemple de entități din industria blockchain care trebuie eradicate. Nu contează dacă acest lucru se va face prin decizia consumatorilor, intervenție din partea autorităților, acțiuni legale sau o combinație a acestora.”
Potrivit lui Sanders, schimbul cripto ar putea fi insolvabil, deoarece tranzacționează doar cu fonduri de la utilizatori. Având în vedere că HitBTC nu este transparent și nu a permis nici un fel de audituri, se poate estima solvabilitatea acestuia în funcție de numărul de portofele calde și reci în raport cu volumul.
Raportul Bitwise cu privire la volumelor exchange-urilor publicat la începutul anului a demonstrat că „volumele HitBTC raportate sunt aproape în întregime artificiale.”
De asemenea, gama largă de criptomonede și tokenuri listate de HitBTC ar putea fi atractivă pentru traderi. Din păcate, platforma include multe active cripto fără a efectua verificări. De exemplu, a listat tokenul Bitconnect (BCC), una dintre cele mai mari scheme Ponzi din spațiul cripto.
HitBTC nu necesită proceduri de verificare a identității
Echipa de conducere a exchange-ului este de asemenea anonimă, fapt justificat de companie cu motive de securitate.
HitBTC este singurul exchange cripto centralizat care nu necesită proceduri de verificare a identității clienților. Oficial, platforma „încurajează” utilizatorii să depună documente KYC pentru a „evita o eventuală procedură de verificare în viitor”.
Atunci când utilizatorii depun tichete sau solicită retrageri, HitBTC întârzie procesele pe perioade foarte lungi, până când utilizatorii renunță.
Sanders a făcut apel la comunitatea cripto pentru a pune capăt „escrocheriei perfecte” HitBTC. Într-o actualizare recentă, anchetatorul a spus că exchange-ul a intrat în panică, deoarece mulți utilizatori iși retrag fondurile.
