Industria cripto a fost victima a numeroase escrocherii, una dintre cele mai cunoscute din ultimii ani fiind BitConnect(BCC). FBI continuă să investigheze cazul și caută în mod activ să identifice victimele acestei înșelăciuni majore.
Escrocheria si-a desfasurat activitatea în 2016, 2017 și începutul anului 2018.
Povestea BitConnect nu s-a terminat
Această schemă Ponzi a dominat peisajul cripto între perioada 2016 – 2018. BCC a avut un succes fenomenal, ajungând la o valoare de 2,6 milioane de dolari, cu ajutorul promovării agresive la nivel mondial.
Ceea ce a făcut BitConnect atât de atrăgător pentru mulți a fost randamentul lunar de 10% al investiției.
Majoritatea oamenilor știu prea bine că o astfel de rată nu este sustenabilă. Chiar si inaceste conditii au aruncat o mulțime de bani în tokenul BCC în ciuda acestui fapt. Amploarea proiectului a fost alimentată printr-un sistem de referințe foarte avantajos, ce a generat apariția a numeroși promoteri la nivel mondial. Un astfel de sistem a fost promovot si de cei de la OneCoin.
BCC s-a prăbușit în cele din urmă în ianuarie 2018, iar dezvoltatorii proiectului au dispărut odată cu câteva milioane de dolari din fondurile investitorilor naivi.
Promoteri BCC vanati de autoritati
La nivel mondial au fost lansate o serie de investigații pentru a încerca să se identifice responsabilii pentru promovarea proeictului fraudulos. După închiderea platformei, investitorii nu au mai avut posibilitatea de a-și recupera fondurile.
FBI a declanșat la rândul său o investigație care continuă și în prezent. Pe site-ul oficial există în prezent un formular dedicat victimelor BitConnect. Prin acesta se poate semnala câți bani au pierdut și cine i-a implicat în schema Ponzi.
Pe baza acestei investigații, FBI încearcă să identifice promoterii proiectului în speranța că o parte dintre fonduri vor putea fi recuperate.
Rămâne însă de văzut cât de mult succes va avea această metodă. Asta pentru ca majoritatea celor implicați pe piața cripto evită contactul cu autoritățile. În fond, criptomonedele nu au un statut clar în multe state, iar tranzacțiile cu ele nu sunt întotdeauna raportate.
