Un grup de investitori au intentant un nou proces împotriva iFinex, compania din spatelele Tether și Bitfinex. Ei solicită daune în valoare de 1.4 trilioane de dolari, acuzând iFinex de înșelăciune.
Acuzatorii sunt David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz și Pinchas Goldshtein, „în numele tuturor celorlalți situați în mod similar”. iFinex este acuzată de orchestrarea „unei scheme sofisticate care a cooptat o inovație revoluționară – criptomonedele – și a folosit-o pentru a înșela investitorii, a manipula piețele și a ascunde venituri ilicite.”
Reclamanții au numit acțiunile iFinex „fraudă parțială, schemă pump-and-dump și spălare de bani parțială”, întrucât Tether și Bitfinex și-au ascuns identitatea corporativă și au folosit la comun fondurile clienților. Companiile și-au ascuns conexiunea suficient de bine pentru a efectua operațiuni extrem de eficiente pe piața criptomonedelor.
S-a incalcat Sherman Antitrust Act
Acuzațiile susțin că iFinex a încălcat legile privind Sherman Antitrust Act cu un monopol asupra pieței de criptomonede stabile, controlând „peste 80% din piață”. De asemenea, compania s-ar fi angajat în manipularea pieței cu încălcarea Legii privind schimbul de mărfuri și a derulat o schemă de racketeering, așa cum este definită de legea americană.
- Pe acelasi subiect: O nouă decizie în cazul NYAG-Bitfinex
Reclamanții solicită daune de 1,4 triloane de dolari, susținând că, începând cu 2017, acțiunile de tipărire USDT au dus la cea mai mare bulă Bitcoin din istorie, iar ulterior au exacerbat pierderile.
În prezent, există mai mult de 4,1 miliarde USDT pe piață, care circulă pe majoritatea excahnge-urilor cripto. Aproximativ jumătate din lichiditatea USDT intră pe piața BTC, în timp ce restul sprijină poziția unei selecții reduse de altcoins.
