În luna februarie, în premieră în America, polițiștii dădeau buzna în camera de hotel a unui dealer de bitcoin, înarmați și cu cagule pe față. Conform unui reprezentant al tribunalului din Miami, este prima descindere la un astfel de caz care implică spălarea de bani folosind moneda bitcoin, și cel mai probabil că va fi urmărit îndeaproape de autorități, care caută să se pună la curent cu cele mai noi tehnici de spălare de bani.
”Acești infractori cibernetici sunt cu mult înaintea noastră când vine vorba de metodele de spălare de bani” a declarat Katherine Fernandez Rundle, procuror din Miami-Dade
Pascal Reid, dealer de bitcoin, a fost acuzat de spălare de bani după ce a vândut bitcoini către un agent sub acoperire. Acum, în schimbul unei sentințe reduse, a fost de acord să țină seminarii în care să îi învețe pe polițiști mai multe despre moneda digitală.
Reid și adociatul său, Michel Abner Espinoza au fost arestați în luna februarie a anului trecut, după ce un agent sub acoperire care pretindea că vrea să cumpere coduri de la carduri de credit furate i-a agățat pe site-ul LocalBitcoins. Mai apoi, a stabilit întâlniri separate cu cei doi la un restaurant repsectiv la o cafenea, unde a avut loc tranzacția. Pascal Reid a încercat să vândă agentului de poliție 25 000 de dolari în bitcoin. Acesta a încercat să cumpere bitcoini în valoare de 30 000 $ și de la Espinoza. Au aranjat o tranzacție, dar nu au încheiat-o pentru că lui Espinoza îi era teamă că banii ar putea fi contrafăcuți.
Pe înregistrarea poliției, agentul sub acoperire scoate o pungă de plastic plină cu bani și îi spune lui Reid ”Bani gheață. Bani reci ca gheața. Proaspăt scoși din frigider”. După ce Reid a acceptat banii, agentul a dat semnalul către polițiștii care așteptau afară ”We’re cooking with gas” (eng – gătim cu gaz). În acel moment, Reid, derutat, își dă seama că are de-a face cu un polițist.
Amândoi au fost arestați la hotelul din Miami Beach, la ore diferite.
Avocatul apărării a spus că cei doi nu au cazier și că sunt doar entuziaști ai formulei de plată care le permite oamenilor să convertească fiat în bani digitali pentru tranzacțiile online, însă faptul că aceștia urmau să primească bani despre care li s-a spus că provin din niște activități ilegale, dar și că presupusul client urmează să cumpere și mai mutle carduri furate îi încadrează la spălare de bani.
Deocamdată cei doi sunt norocoși – avocații s-au putut folosi de fapcul că moneda bitcoin nu este încă recunoscută în Statele Unite și că cei doi vindeau ”proprietate personală”
”Guvernul se teme de bitcoin. Aparent, îl văd ca pe un nou tip de mediu economic pentru schimb, în dezvoltare, și le este teamă că nu îl reglementează destul de strict” a spus Ron Lowy, avocatul apărării. ”Activitățile lui însă nu sunt ilegale”
Pascal Reid a pledat vinovat în fața tribunalului din Miami pentru acuzațiile mai puțin serioase, acelea cum că ar administra o afacere de transfer de bani fără licență. A ajuns însă la o înțelegere cu procurorii, care au renunțat la acuzația de spălare de bani.
Reid a declarat pentru publicația Bloomberg ”Regret că acțiunile mele, fără a ține registre și fără a mă supune legislației de licență, ar putea să favorizeze infractorii. Sper ca experiența și cunoștințele mele despre ecosistemul bitcoin vor putea ajuta autoritățile să descopere și să prevină activitățile infracționale”
Conform documentelor înaintate, polițiștii i-au contactat pe Espinoza și Reid pe LocalBitcoins. Polițiștii sub acoperire le-au spus amândurora că folosesc moneda digitală pentru a cumpăra coduri pentru carduri de credit furate.
Espinosa a avut noroc. Asociatul său, pe de altă parte, nu a fost la fel de norocos și a fost acuzat de spălare de bani.
Pascal Reid a fost condamnat la 90 de zile în închisoare, din care i se vor scădea cele 5 săptămâni pe care le-a petrecut deja în spatele gratiilor. Pedeapsa maximă pentru faptele sale ar fi fost însă de 25 de ani de pușcărie și până la 100 000$ amendă. Pentru a i se reduce substanțial din pedeapsă, acesta a fost de acord să țină 20 de seminarii în care să instruiască polițiștii și profesioniști din sectorul financiar în legătură cu moneda digitală.
Sursa – Nuno Menezes via NewsBTC
Foto – ToledoBlade.com
