Un grup de escroci români sunt investigați de DIICOT pentru fraudă în valoare de 3 milioane de dolari. Aceștia organziau licitații pe Internet fără a livra produsele plătite. Aparent, membrii grupului au încercat să spele banii prin intermediul Bitcoin.
Stai conectat in lumea digitala!
Conform declarațiilor oficiale, unii membrii ai grupului avea conturi pe site-ul Bitcoin România în perioada 2014-2015. Autoritățile suspectează că au cumpărat criptomonede cu fondurile obținute ilicit.
- Citeste si: Tranzacțiile blockchain suspecte! Sunt mai greu de urmarit ca si tranzactiile traditionale?
George Rotariu, administratorul Bitcoin România, a colaborat cu DIICOT pentru a clarifica situația banilor:
“Se presupune că o parte dintre criptomonedele pe care ei le-au tranzacţionat pe platforma noastră provin din acele fraude. Orice utilizator care tranzacționează pe platforma noastră trebuie să se identifice, iar in cazul in care tranzacțiile depășesc 10.000$ trebuie să justifice proveniența fondurilor. Dacă vreodată autorităţile au un dubiu in legătura cu activitatea unor clienţi de-ai noştri suntem bucuroşi să colaborăm cu aceste autorităţi”.
