Proces ce acuză conducerea BitMEX că au deturnat peste 440 milioane de dolari

Un nou proces civil a fost intentat împotriva conducerii BitMEX, în care sunt acuzați că au deturnat 440 de milioane de dolari. Acuzatorii solicită înghețarea finanțelor companiei-mamă a exchange-ului, HDR, până la finalizarea procesului intentat împotriva BitMEX de către autoritățile americane.

”Pârâții Hayes, Delo și Reed au deturnat aproximativ 440.308.400 USD din încasările de pe platforma BitMEX”,

se susține în documentele depuse.

Conducerea BitMEX s-a pregatit!

Aparent, conducerea BitMEX ar fi știut încă din 2019 că urmează să fie investigați de către CFTC și Departamentul de Justiție din SUA. Ca atare, ar fi sustras o parte din veniturile companiei pentru a evita confiscarea acestora în cazul unui proces.

• Citeste si: Autoritățile americane acuză BitMEX de spălare de bani

Acuzatorii BMA LLC, Yaroslav Kolchin și Vitaly Dubinin cer așadar justiției americane să înghețe fondurile BitMEX. Purtătorul de cuvânt al companiei HDR a negat acuzațiile și a declarat că justiția va demonstra că sunt false.