Anul trecut a fost cel mai rău în ceea ce privește criminalitatea cripto – industria a pierdut peste 1,7 miliarde de dolari în criptomonede. Valoarea furturilor a crescut de trei ori față de anul 2017, mai ales deoarece hoții au continuat să își perfecționeze metodele.
Exchange-urile cripto sunt încă țintele preferate pentru hackeri. Cu toate acestea, valoarea furturilor realizate cu ajutor din interior este în creștere. Exit scams prin ICO-uri și SIM swapping au câștigat de asemenea teren.
Lumea întunecată a înșelăciunilor cripto
De la Mt.Gox până în prezent, industria cripto a continuat să fie victima unor înșelăciuni bine orchestrate. În timp ce tehnologia, securitate și conștientizarea s-au îmbunătățit, efectul a fost prea mic pentru a descuraja criminalii.
Dintre cele 1,7 miliarde de dolari furate în 2018, 950 milioane de dolari au fost furate de la exchange-uri cripto. Atacurile au fost concentrate asupra Japoniei și Coreei de Sud, două dintre țările cu cei mai activi comercianți. Împreună, cele două au reprezentat 58% din atacuri.
2018 a înregistrat o creștere de 360% peste 2017, în care au fost furate 266 milioane de dolari. Este de asemenea o creștere de 700% față de 2016, în care 152 milioane de dolari au fost furate.
Raportul a demonstrat de asemenea un număr tot mai mare de exist scams, care au contribuit la accentuarea problemei. În 2018, 250 de milioane de dolari au fost pierduți în baza unor ICO-uri frauduloase.
SIM swap devin populare pe măsură ce mixerele sunt din ce în ce mai folosite
Dacă hackerii de exchange-uri fură cei mai mulți bani, metodele noi precum SIM swapping capătă amploare.
SIM swap este o practică care implică furtul identității victimei, înlocuind-i cartela telefonică cu una deținută de hoț. Odată ce se preia controlul asupra numărului de telefon, se obține acces la conturile victimei. Hoții preferă să acceseze conturile cripto deoarece se poate ascunde mai ușor proveniența monedelor digitale prin utilizarea mixerelor.
Unul dintre cazurile cele mai proeminente a fost atunci când un investitor a suferit un SIM swap si a pierdut 23,8 milioane de dolari în cripto. Investitorul a dat în judecată furnizorul său de servicii AT & T în valoare de peste 200 milioane USD pentru daune.
Raportul a recunoscut, de asemenea, progresele înregistrate de cripto-mixerele. Aceste servicii îi ajută pe hoți să ascundă provenineța criptomonedelor prin realizarea unui număr mare de tranzacții.