Maksim Zaslavskiy a devenit prima persoană din Statele Unite care a fost codamnată pentru fraudă prin intermediul unui ICO.
Afaceristul din Brooklyn a fost în spatele a două proiecte ICO în 2017 care s-au dovedit a fi escrocherii. În urma acuzațiilor înaintate de SEC, Zaslavskiy a fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru fraudă cu secruties.
În perioada de gloria a ICO-urilor, el a vândut tokenuri pentru două companii numite Diamond Reserve Club World și REcoin Group Foundation. Zaslavskiy a reușit să acumuleze 300.000 de dolari pentru investiții în imobiliare și diamante, care nu s-au materializat niciodată.
Inșelarea investitorilor din 2017
SEC l-a acuzat de inșelarea investitorilor în septembrie 2017. Avocații afaceristului au încercat să susțină că legislația cu privire la securities este foarte neclară, dar argumentele lor au fost respinse.
În declarația sa în fața judecătorului, Zaslavskiy a susținut „nu sunt hoț sub nicio formă”.
Judecătorul Raymond Dearie l-a contrazis:
„Ești un hoț. Ai luat ceva care nu ți-a aparținut folosind motive false”,
adăugând:
„Acesta este un caz foarte neobișnuit din mai multe motive. Implică noi tehnologii și noi monede. Dar nu este nimic nou în legătură cu frauda sau minciuna flagrantă. „
În noiembrie 2018, Zaslavskiy s-a declarat vinovat și ulterior a fost condamnat la 18 luni de închisoare.
„Zaslavskiy a comis o fraudă de modă veche, camuflată ca tehnologie de ultimă oră”,
a declarat procurorul Richard P. Donoghue.
„Vom continua să cercetăm și să îi dăm în judecată pe cei care înșeală investitorii indiferent că se folosesc de securities tradiționale sau monedă virtuală”,
a mai spus Donoghue.
