Secretarul de stat al Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, împărtășește preocupările președintelui Donald Trump cu privire la criptomonede. Într-o conferință de presă, el a subliniat că acestea sunt folosite pentru finanțarea activităților ilicite, generând o problemă de securitate națională.
Mnuchin a susținut că FinCEN trebuie să supravegheze cu atenție activitatea companiilor ce derulează activități în domeniul tranzacționării de criptomonede.
Criptomonedele sprijină activitățile ilegale
Steven Mnuchin a susținut că miliarde de dolari în criptomonede au fost folosite pentru finanțarea activităților ilicite:
„Criptomonedele precum Bitcoin au fost exploatate pentru a sprijini activități ilegale precum criminalitatea informatică. Evaziunea fiscală, traficul de droguri, traficul de ființe umane … Aceasta este într-adevăr o problemă de securitate națională”.
Companiile cripto trebuie să se înregistreze la FinCEN
Potrivit lui Steven Mnuchin, utilizatorii de Bitcoin și alte criptomonede precum Libra trebuie să respecte aceleași politici de combatere a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului ca instituțiile tradiționale, cum ar fi băncile.
În plus, el a subliniat că orice companie ce gestionează criptomonede trebuie să respecte Legea secretului bancar (BSA) și să se înregistreze la FinCEN, unul dintre departamentele Trezoreriei.
FinCEN este autoritatea federală de reglementare care pune în aplicare BSA și are autoritate asupra tuturor companiilor ce oferă servicii financiare. Acest domeniu include proiectele cripto precum Libra.
Recent, Steven Mnuchin a creat un Grup de lucru pentru supravegherea stabilității financiare a activelor digitale. Acesta include reprezentanți ai SEC, CFTC, FinCen și Federal Reserve. Urmărește să emită reglementări care să atenueze riscurile legate de criptomonede.