Un fost avocat de la Locke Lord LLP s-a declarat nevinovat de noi acuzații de fraudă bancară și spălare de bani cu ajutorul proiectului OneCoin. Mark S. Scott este acuzat că a spălat 400 de milioane de dolari din încasările schemei frauduloase.
Procurorii au evaluat că în total, investitorii în OneCoin au fost înșelați cu suma de aproximativ 3,3 miliarde de dolari în SUA. Ponderea lui Scott a fost relativ mică, deoarece la nivel internațional pagubele produse de OneCoin ajung la 17 miliarde de dolari, pe baza estimărilor recente ale anchetei BBC.
Spălarea de bani s-a realizat printr-o serie de fonduri de capitaluri bazate în Insulele Virgine Britanice, cu ajutorul băncilor din Insulele Cayman.
Se pare că Scott a reușit să transfere aproximativ 300 de milioane de dolari din fonduri către Banca Irlandei, ascunzând sursa banilor.
Inițiatoarea proiectului încă nu a fost găsită
Bulgăroaica Ruja Ignatova a fost inițiatoarea OneCoin și a dispărut încă din 2017, după care fratele său Konstantin Ignatov a preluat controlul. El a fost arestat în martie și este în prezent implicat în mai multe procese.
Educatia este cea mai importanta
OneCoin nu a avut niciodată un preț corect sau un blockchain public. Investitorii în OneCoin au primit monede generate într-un mod necunoscut, iar unora li s-a oferit chiar și active falsificate. Potrivit documentelor procuraturii, Ignatova a explicat ideea proiectului într-un e-mail înainte să dispară:
„Ia banii, dispari și dă vina pe altcineva”.
În trei ani, OneCoin a devenit una dintre cele mai de succes scheme piramidale și a reușit să existe în afara controlului comunității cripto. În schimb, s-a bazat pe întâlniri și pe convingerea personală. Alte scheme piramidale populare au fost BitConnect, care a atins valoare de 2,6 miliarde de dolari și Plus Token, cu o valoare de 2,9 miliarde de dolari în Bitcoin (BTC).
- Pe acelasi subiect: Preoții din Samoa, acuzați că au promovat schema ponzi OneCoin
Schemele piramidale necesită un flux constant de noi finanțări și noi participanți și s-au folosit de spațiul cripto ca sursă de cumpărători entuziaști.
