Instanță din New York a acordat o continuare în procesul împotriva lui David Pike, acuzat de spălare de bani proveniți din schema Ponzi OneCoin. Următoarea înfățișare în proces va avea loc pe 12 ianuarie 2020.
Pike a fost directorul unui fond de capital privat cunoscut sub numele de „Fenero Funds”. Acest fond a fost folosit pentru a spăla bani din schema Ponzi OneCoin.
Pike este acuzat că a făcut declarații false în fața agenților FBI, a Diviziei de Investigații Criminale și procuraturii. El a susținut că nu știa că aproximativ 400 de milioane de dolari transferați în fondul Fenero aparțin fondatorului OneCoin, Ruja Ignatova. În total, escocheria OneCoin a reușit să acumuleze peste 4 miliarde de dolari la nivel mondial. Pike a declarat că nu șiut că banii redistribuiți de el au provenit din activități ilegale.
Afirmațiile sale sunt pe cale să fie demonstrate ca false de investigatori, cu ajutorul celorlalți martori din proces.
Bani proveniți din schema Ponzi OneCoin
Pe lângă Pike, instanța l-a găsit vinovat pe avocatul Mark Scott de spălare de bani în relație cu OneCoin. Scott a creat o serie de companii false, conturi off-shore și alte metode frauduloase pentru a spăla fondurile în numele lui Ignatova între sfârșitul anului 2015 și mijlocul lui 2017. El a obținut aproximativ 50 de milioane din acest proces. În prezent, Scott este pasibil de o pedeapsă de până la 50 de ani de închisoare și așteaptă sentința.
Fratele Rujei Ignatova, Konstantin, a fost de asemenea arestat și colaborează cu autoritățile pentru a obține o sentință mai ușoară.
Luna aceasta, site-ul oficial OneCoin a fost în sfârșit suspendat, după doi ani de la descoperirea oficială a escrocheriei.
Si in Romania schema ponzi OneCoin este investigata. Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală ANAF au identificat un prejudiciu de 1.94 milioane de lei provocat de OneCoin.
