Procesul intentat de autoritățile americane asupra fondatorilor schemei Ponzi Onecoin a identificat unii dintre complici. În timp ce Ruja Ignatova rămâne în libertate, unul dintre asociații americani, avocatul Mark S. Scott, a fost condamnat în noiembrie pentru fraudă bancară și conspirație pentru spălare de bani.
Cea mai valoroasă sursă de informații a devenit Konstantin Ignatov, fratele Rujei Ignatova. El a decis să colaboreze cu autoritățile pentru a-și reduce pedeapsa.
În timpul anchetei asupra lui Scott, Konstantin Ignatov a susținut că proprietarul companiei Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, a furat fonduri Onecoin.
Conform unui raport publicat de revista Racing Post, Konstantin Ignatov a declarat instanței că Salman a fost „o figură cheie într-o operațiune majoră de spălare a banilor pentru o fraudă internațională cu criptomonede”. Aparent, acesta ar fi participat la operațiunile de spălare de bani sub coordonarea lui Gilbert Armenta, care era iubitul Rujei Ignatova la momentul respectiv.
Furt de 100 de milioande de dolari conform declaratiei lui Konstantin Ignatov
Ignatov a susținut că Salman a „furat 100 de milioane de euro de la Onecoin ”.
„A început să cumpere cai de curse pentru, de exemplu, 25 de milioane de euro. A fost unul dintre principalii spălători de bani pentru Ruja ”,
se arată în mărturia citată de Konstantin Ignatov.
După ce Ignatov a depus mărturie, Salman și firma sa Phoenix Thoroughbreds au negat toate acuzațiile de implicare în activitățile Onecoin.
„Phoenix Fund Investments neagă categoric toate acuzațiile formulate împotriva sa și a proprietarului său, domnul Amer Abdulaziz, în procedurile legale împotriva lui Onecoin și a conspiratorilor săi din SUA”,
a declarat compania într-un comunicat.
„Phoenix Fund Investments consideră că firma și domnul Amer Abdulaziz au acționat în conformitate cu legea în orice moment și vor contesta toate acuzațiile de infracțiune și vor coopera pe deplin cu autoritățile relevante în cazul în care necesită ajutor.”
Onecoin este o schemă Ponzi fondată în 2014 de Ruja Ignatova, Sebastian Greenwood și Konstantin Ignatov. Ani de zile, liderii, alături de un grup mare de asociați, au susținut că Onecoin este un adevărat blockchain și o criptomonedă legitimă. Schema Ponzi Onecoin a reușit totuși să obțină fonduri în valoare de 4 miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume.
